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Pessoa

VALTER GONTIJO DE LACERDA

***.410.806-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA GVM LTDA

23.828.105/0001-39

FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.262.133/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER GONTIJO DE LACERDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER GONTIJO DE LACERDA
CPF: ***.410.806-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INCORPORADORA GVM LTDA 23.828.105/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2015	Ver empresa
FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.262.133/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2012	Ver empresa
ITRAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.886.829/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2012	Ver empresa
FACILITA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA 10.255.262/0001-50Baixada	Sócio	11/08/2008	Ver empresa
FACILITA CAR LTDA 08.574.312/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2006	Ver empresa
FACILITA PROMOTORA DE VENDAS LTDA 04.850.603/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2004	Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA GVM LTDA

23.828.105/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Razão social

FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.262.133/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2012

Razão social

ITRAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.886.829/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2012

Razão social

FACILITA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA

10.255.262/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2008

Razão social

FACILITA CAR LTDA

08.574.312/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Razão social

FACILITA PROMOTORA DE VENDAS LTDA

04.850.603/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.