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Pessoa

VALTER GARCIA

***.699.498-**

Empresas vinculadas

CIGARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.039.796/0001-34

ITAUNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.046.346/0001-47
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER GARCIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER GARCIA
CPF
***.699.498-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CIGARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

71.039.796/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

ITAUNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.046.346/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2009

Ver empresa

Razão social

STONE PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA

09.148.169/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2007

Ver empresa

Razão social

CONSTROEM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

56.399.603/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1986

Ver empresa

Razão social

PEDRA NEGRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.637.494/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1983

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CLUBE IMPERIAL LTDA

51.616.753/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1982

Ver empresa

Razão social

CONSTROEM SERVICOS BUROCRATICOS LTDA

72.294.374/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.