Pessoa
VALTER EDUARDO MOSCA
Empresas vinculadas
CORUMBAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
FOUR LINE VEICULOS LTDA
Pessoa investigada
VALTER EDUARDO MOSCA
Informações básicas
- Nome
- VALTER EDUARDO MOSCA
- CPF
- ***.567.918-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CORUMBAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 29.171.757/0001-20Ativa | Sócio | 29/11/2017 | Ver empresa |
FOUR LINE VEICULOS LTDA 72.874.720/0001-97Inapta | Sócio sem Capital | 11/08/1995 | Ver empresa |
Razão social
CORUMBAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
29.171.757/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/11/2017
Razão social
FOUR LINE VEICULOS LTDA
72.874.720/0001-97
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.