Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER DE SOUZA LOBATO

***.534.066-**

Empresas vinculadas

VEREDAS RELACOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS LTDA

55.707.093/0001-80

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER DE SOUZA LOBATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER DE SOUZA LOBATO
CPF: ***.534.066-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEREDAS RELACOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS LTDA 55.707.093/0001-80Ativa	Sócio	27/06/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	11/05/2023	Ver empresa
SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AZIZ ADVOGADOS 49.987.271/0001-71Ativa	Sócio	13/03/2023	Ver empresa
ABRADT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTARIO 02.137.618/0001-23Ativa	Presidente	04/01/2012	Ver empresa
SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS 00.140.626/0001-01Ativa	Sócio	09/11/2005	Ver empresa
LOBATO & BARBOSA - NEGOCIOS, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 05.988.691/0001-05Baixada	Sócio	18/11/2003	Ver empresa

Razão social

VEREDAS RELACOES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS LTDA

55.707.093/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

SACHA CALMON, MISABEL DERZI E AZIZ ADVOGADOS

49.987.271/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

ABRADT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTARIO

02.137.618/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2012

Razão social

SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

00.140.626/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2005

Razão social

LOBATO & BARBOSA - NEGOCIOS, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

05.988.691/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.