Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER DE SOUZA DANIEL

***.423.046-**

Empresas vinculadas

LOKTUDO BRASIL LTDA

59.139.520/0001-22

LOKTUDO DA JAIBA LTDA

44.245.318/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER DE SOUZA DANIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER DE SOUZA DANIEL
CPF: ***.423.046-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOKTUDO BRASIL LTDA 59.139.520/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2025	Ver empresa
LOKTUDO DA JAIBA LTDA 44.245.318/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2021	Ver empresa
LOKTUDO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32.684.575/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2019	Ver empresa
DANIEL - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 23.510.180/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2015	Ver empresa
LOKTUDO LTDA 04.346.001/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2011	Ver empresa
LOKTUDO DE MONTES CLAROS LTDA 71.153.274/0001-69Ativa	Sócio	22/09/1993	Ver empresa

Razão social

LOKTUDO BRASIL LTDA

59.139.520/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

LOKTUDO DA JAIBA LTDA

44.245.318/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Razão social

LOKTUDO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

32.684.575/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Razão social

DANIEL - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

23.510.180/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Razão social

LOKTUDO LTDA

04.346.001/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2011

Razão social

LOKTUDO DE MONTES CLAROS LTDA

71.153.274/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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