Pessoa
VALTER DE CASTRO GARCIA
Empresas vinculadas
VERONICA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
PERSEVERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
VALTER DE CASTRO GARCIA
Informações básicas
- Nome
- VALTER DE CASTRO GARCIA
- CPF
- ***.187.528-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VERONICA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 09.188.704/0001-04Ativa | Sócio | 14/03/2014 | Ver empresa |
PERSEVERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.435.995/0001-86Baixada | Sócio | 16/09/1996 | Ver empresa |
Razão social
VERONICA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
09.188.704/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/03/2014
Razão social
PERSEVERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
01.435.995/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/09/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.