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Pessoa

VALTER BERETTA

***.778.870-**

Empresas vinculadas

BMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.803.474/0001-01

BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.949.181/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER BERETTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER BERETTA
CPF
***.778.870-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.803.474/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2012

Ver empresa

Razão social

BM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.949.181/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2010

Ver empresa

Razão social

BERETTA PARTICIPACOES LTDA

11.445.494/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2010

Ver empresa

Razão social

FBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.883.589/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.