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Pessoa

VALTER AVILA DE BASTOS

***.102.780-**

Empresas vinculadas

BASTOS PAI BASTOS FILHO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

41.096.951/0001-93

BASTOS & BASTOS LTDA

94.285.236/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER AVILA DE BASTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER AVILA DE BASTOS
CPF
***.102.780-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BASTOS PAI BASTOS FILHO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

41.096.951/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

BASTOS & BASTOS LTDA

94.285.236/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DOS MINERADORES DE AREIA DO RIO JACUI LTDA

91.900.555/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Ver empresa

Razão social

ESTALEIRO LEME LTDA

89.346.001/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.