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Pessoa

VALTER ALVES PEREIRA

***.464.011-**

Empresas vinculadas

FGA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

50.437.785/0001-32

AGROCONTAR CONSULTORIA CONTABIL LTDA

05.695.987/0001-20
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER ALVES PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER ALVES PEREIRA
CPF
***.464.011-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

FGA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

50.437.785/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

AGROCONTAR CONSULTORIA CONTABIL LTDA

05.695.987/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

ALNA PARTICIPACOES LTDA

48.894.376/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

QUALITAS PARTICIPACOES LTDA

48.849.826/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2022

Ver empresa

Razão social

UNIFICA SOLUCOES EM GESTAO LTDA

34.639.933/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

AGROCONTAR SP CONTABILIDADE LTDA

23.147.480/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.