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Pessoa

VALTER ALVES DOS SANTOS

***.952.944-**

Empresas vinculadas

CAFE CONTAINER - COMERCIO DE CAFES E SIMILARES LTDA

17.093.693/0001-07

AVMPLAST - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

13.438.294/0001-80
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER ALVES DOS SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER ALVES DOS SANTOS
CPF
***.952.944-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CAFE CONTAINER - COMERCIO DE CAFES E SIMILARES LTDA

17.093.693/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2012

Ver empresa

Razão social

AVMPLAST - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

13.438.294/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

MALUPLAST DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA

01.123.318/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

VMAX- HOLDING PATRIMONIAL E DE PARTICIPACOES LTDA

12.321.207/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2010

Ver empresa

Razão social

VALPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA

06.120.481/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2004

Ver empresa

Razão social

VALANA COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

05.998.925/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2003

Ver empresa

Razão social

VAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

04.867.260/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2002

Ver empresa

Razão social

VALSANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

04.252.723/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2001

Ver empresa

Razão social

SUL PARANA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

04.214.492/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2000

Ver empresa

Razão social

PLASTICAMP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

01.592.212/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.