Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER ALESSANDRO DA SILVA

***.129.548-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMARE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

40.062.569/0001-04

SAN VALE SAUDE LTDA

37.269.211/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER ALESSANDRO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER ALESSANDRO DA SILVA
CPF: ***.129.548-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMARE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 40.062.569/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2020	Ver empresa
SAN VALE SAUDE LTDA 37.269.211/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2020	Ver empresa
VALTER A SILVA GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA 33.789.501/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2019	Ver empresa
PARKING MED ESTACIONAMENTO LTDA 33.416.030/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2019	Ver empresa
FMS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 32.604.542/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2019	Ver empresa
NOVA SAN VALE SAUDE LTDA 17.707.862/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2014	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMARE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

40.062.569/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

SAN VALE SAUDE LTDA

37.269.211/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

VALTER A SILVA GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA

33.789.501/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

PARKING MED ESTACIONAMENTO LTDA

33.416.030/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2019

Razão social

FMS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

32.604.542/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Razão social

NOVA SAN VALE SAUDE LTDA

17.707.862/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.