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Pessoa

VALTEMBERG OLIVEIRA DOS SANTOS

***.991.557-**

Empresas vinculadas

IPANEMA SISAN EMBALAGENS LTDA

10.855.972/0001-11

IPANEMA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA

39.906.938/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTEMBERG OLIVEIRA DOS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTEMBERG OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF
***.991.557-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

IPANEMA SISAN EMBALAGENS LTDA

10.855.972/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2014

Ver empresa

Razão social

IPANEMA EMBALAGENS PERSONALIZADAS LTDA

39.906.938/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2013

Ver empresa

Razão social

PARIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.110.066/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Razão social

MADRID DE CASCADURA CALCADOS LTDA

09.330.787/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

KAUAI MODAS JOVENS LTDA

28.836.955/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Ver empresa

Razão social

TAHITI COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.910.619/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Ver empresa

Razão social

WANDERCAT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

10.910.742/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2012

Ver empresa

Razão social

RASH COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

10.939.976/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2012

Ver empresa

Razão social

BARCELONA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

29.370.780/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2012

Ver empresa

Razão social

LYRIO'S CONSULTORIA LTDA

04.518.792/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2012

Ver empresa

Razão social

DUBAI COMERCIO DE CALCADOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

11.062.552/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ESTETICA E BELEZA STUDIO K 85 LTDA - FALIDO

29.908.910/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.