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Pessoa

VALTEIR GERALDI

***.456.519-**

Empresas vinculadas

AUTOMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

77.268.431/0001-68

CENTER COBRANCAS LTDA

07.601.989/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTEIR GERALDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTEIR GERALDI
CPF
***.456.519-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AUTOMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

77.268.431/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

CENTER COBRANCAS LTDA

07.601.989/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2005

Ver empresa

Razão social

G & A FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.602.012/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2005

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CAFE LTDA

80.005.499/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.