Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALMOR CARLOS MAFFEZZOLLI

***.586.769-**

Empresas vinculadas

GARDA PARTICIPACOES LTDA.

44.872.283/0001-37

LUGANO PARTICIPACOES LTDA

29.990.731/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMOR CARLOS MAFFEZZOLLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALMOR CARLOS MAFFEZZOLLI
CPF: ***.586.769-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARDA PARTICIPACOES LTDA. 44.872.283/0001-37Ativa	Administrador	14/01/2022	Ver empresa
LUGANO PARTICIPACOES LTDA 29.990.731/0001-03Ativa	Administrador	20/03/2018	Ver empresa
KARLSDORF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 15.031.774/0001-57Ativa	Administrador	02/02/2012	Ver empresa
N C A TEXTIL LTDA. 02.585.301/0001-50Ativa	Administrador	01/12/1999	Ver empresa
COMERCIO E TRANSPORTES GUABIRUBA LTDA 76.868.470/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	19/09/1983	Ver empresa

Razão social

GARDA PARTICIPACOES LTDA.

44.872.283/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

LUGANO PARTICIPACOES LTDA

29.990.731/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

KARLSDORF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

15.031.774/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2012

Razão social

N C A TEXTIL LTDA.

02.585.301/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/1999

Razão social

COMERCIO E TRANSPORTES GUABIRUBA LTDA

76.868.470/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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