Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALMIR TONIN

***.839.799-**

Empresas vinculadas

L.V.F. TONIN & CIA LTDA.

10.476.555/0001-68

TONIN & CIA LTDA.

05.549.775/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMIR TONIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALMIR TONIN
CPF: ***.839.799-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.V.F. TONIN & CIA LTDA. 10.476.555/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2017	Ver empresa
TONIN & CIA LTDA. 05.549.775/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2013	Ver empresa
I. TONIN & CIA LTDA 08.150.882/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2006	Ver empresa
TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS LTDA. 07.650.144/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2005	Ver empresa
V. TONIN & CIA LTDA 76.756.634/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2004	Ver empresa
TONIN & TONIN LTDA 05.120.242/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2002	Ver empresa

Razão social

L.V.F. TONIN & CIA LTDA.

10.476.555/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Razão social

TONIN & CIA LTDA.

05.549.775/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Razão social

I. TONIN & CIA LTDA

08.150.882/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2006

Razão social

TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS LTDA.

07.650.144/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2005

Razão social

V. TONIN & CIA LTDA

76.756.634/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2004

Razão social

TONIN & TONIN LTDA

05.120.242/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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