Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALMIR ROQUE MARSCHALL

***.368.869-**

Empresas vinculadas

GOLDUST COMPANHIA DE MINERACAO LTDA

47.370.971/0001-97

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARSCHALL LTDA

15.369.673/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMIR ROQUE MARSCHALL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALMIR ROQUE MARSCHALL
CPF: ***.368.869-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDUST COMPANHIA DE MINERACAO LTDA 47.370.971/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2022	Ver empresa
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARSCHALL LTDA 15.369.673/0001-90Baixada	Sócio	11/04/2012	Ver empresa
MARSCHALL CONSTRUTORA LTDA 07.034.449/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2010	Ver empresa
MARSCHALL COPIADORAS LTDA 04.854.911/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa
MARSCHALL E SILVEIRA LTDA 02.215.326/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	30/10/1997	Ver empresa

Razão social

GOLDUST COMPANHIA DE MINERACAO LTDA

47.370.971/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARSCHALL LTDA

15.369.673/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

MARSCHALL CONSTRUTORA LTDA

07.034.449/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2010

Razão social

MARSCHALL COPIADORAS LTDA

04.854.911/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Razão social

MARSCHALL E SILVEIRA LTDA

02.215.326/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.