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Pessoa

VALMIR RIBEIRO DA SILVA

***.704.129-**

Empresas vinculadas

COMAK REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

78.616.240/0001-02

MDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

10.577.248/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALMIR RIBEIRO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALMIR RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.704.129-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMAK REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 78.616.240/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
MDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA 10.577.248/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
GRACIOSA PARK ACESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 04.842.989/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa

Razão social

COMAK REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

78.616.240/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

MDA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

10.577.248/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

GRACIOSA PARK ACESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

04.842.989/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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