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Pessoa

VALMIR FONSECA MOTA

***.524.858-**

Empresas vinculadas

MITRA COMERCIO INTERNACIONAL E DISTRIBUICAO LTDA

27.253.358/0001-82

TETRA GROUP COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MERCADORIAS E DISTRIBUICAO LTDA

23.661.587/0001-85
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMIR FONSECA MOTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALMIR FONSECA MOTA
CPF
***.524.858-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MITRA COMERCIO INTERNACIONAL E DISTRIBUICAO LTDA

27.253.358/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2017

Ver empresa

Razão social

TETRA GROUP COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MERCADORIAS E DISTRIBUICAO LTDA

23.661.587/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

V & MOTA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

21.000.089/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2014

Ver empresa

Razão social

R. TECH REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO LTDA

05.168.822/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.