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Pessoa

VALMIR FERNANDES DA SILVA

***.900.757-**

Empresas vinculadas

C A REIS GONCALVES EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA

26.402.498/0001-02

CERCADUS JOCKEY CLUB LOTERIA LTDA

01.066.936/0001-88
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMIR FERNANDES DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALMIR FERNANDES DA SILVA
CPF
***.900.757-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

C A REIS GONCALVES EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA

26.402.498/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2025

Ver empresa

Razão social

CERCADUS JOCKEY CLUB LOTERIA LTDA

01.066.936/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

FORTE IGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

14.257.962/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

R F A 2020 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

37.488.703/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

IMPERIO DE NOVA IGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

97.549.679/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

DERRICK ROPE ALPINISMO INDUSTRIAL LTDA

07.741.501/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

TWJ 2020 SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

40.447.156/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

VALLU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.982.055/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

VALMIR FERNANDES DA SILVA LTDA

29.469.383/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

L V 2021 SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA

33.551.105/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

ELMARC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

17.222.543/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA NOVA GERACAO VILAR NOVO LTDA

31.418.390/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

KOME PIZZA GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.100.680/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.