Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALMIR ANTONIO SGARBI

***.767.719-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO COSTA NORTE LTDA

18.302.147/0001-00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ENGECON LTDA

13.026.313/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMIR ANTONIO SGARBI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALMIR ANTONIO SGARBI
CPF: ***.767.719-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO COSTA NORTE LTDA 18.302.147/0001-00Ativa	Administrador	12/06/2013	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ENGECON LTDA 13.026.313/0001-60Ativa	Administrador	16/12/2010	Ver empresa
LUVISON & SGARBI ADVOGADOS ASSOCIADOS 09.637.325/0001-54Ativa	Sócio	09/04/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO DE ESTUDANTES MARCO POLO 04.271.188/0001-63Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SGARBI E SGARBI LOTERIAS LTDA 00.056.049/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2005	Ver empresa
SGARBI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 00.785.268/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	30/08/1995	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO COSTA NORTE LTDA

18.302.147/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2013

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ENGECON LTDA

13.026.313/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2010

Razão social

LUVISON & SGARBI ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.637.325/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2010

Razão social

ASSOCIACAO DE ESTUDANTES MARCO POLO

04.271.188/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SGARBI E SGARBI LOTERIAS LTDA

00.056.049/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2005

Razão social

SGARBI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

00.785.268/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.