Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALMIR ALVES DA SILVA

***.590.708-**

Empresas vinculadas

SANTA AMERICA TECNOLOGIA E LOTERIA LTDA

60.971.811/0001-61

V.A. SILVA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES IMOBILIARIAS, PROMOCOES E EVENTOS LTDA

05.358.092/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALMIR ALVES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALMIR ALVES DA SILVA
CPF: ***.590.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA AMERICA TECNOLOGIA E LOTERIA LTDA 60.971.811/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2025	Ver empresa
V.A. SILVA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES IMOBILIARIAS, PROMOCOES E EVENTOS LTDA 05.358.092/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2002	Ver empresa
C A SILVA & FILHO LTDA 02.013.707/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	23/07/1997	Ver empresa
VALMIR ALVES DA SILVA & CIA. LTDA 65.533.333/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1995	Ver empresa
NEVA PARTICIPACOES LTDA 55.357.362/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	25/07/1988	Ver empresa
A S G AGENCIA DE SERVICOS GERAIS SC LTDA 52.150.695/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	02/08/1984	Ver empresa

Razão social

SANTA AMERICA TECNOLOGIA E LOTERIA LTDA

60.971.811/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2025

Razão social

V.A. SILVA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES IMOBILIARIAS, PROMOCOES E EVENTOS LTDA

05.358.092/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2002

Razão social

C A SILVA & FILHO LTDA

02.013.707/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1997

Razão social

VALMIR ALVES DA SILVA & CIA. LTDA

65.533.333/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1995

Razão social

NEVA PARTICIPACOES LTDA

55.357.362/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/1988

Razão social

A S G AGENCIA DE SERVICOS GERAIS SC LTDA

52.150.695/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.