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Pessoa

VALERIO MAREGA JUNIOR

***.437.346-**

Empresas vinculadas

WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

45.854.066/0001-87

WNT HOLDING FINANCEIRA LTDA.

42.328.634/0001-18
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIO MAREGA JUNIOR

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIO MAREGA JUNIOR
CPF
***.437.346-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

45.854.066/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

WNT HOLDING FINANCEIRA LTDA.

42.328.634/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

WNT HOLDING S.A.

42.241.469/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2021

Ver empresa

Razão social

WNT CONTROLE S.A.

41.492.535/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

PARTNERS I PARTICIPACOES LTDA

10.774.037/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

STEAKHOLDER SERVICOS DIGITAIS LTDA

26.354.369/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

WNT PARTICIPACOES LTDA

14.410.568/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

PUB CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

24.379.181/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2016

Ver empresa

Razão social

BTB BRASIL PRODUTORA LTDA

24.333.281/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2016

Ver empresa

Razão social

ASK BRASIL LTDA

10.670.410/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Razão social

RENDA CERTA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

05.983.222/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2003

Ver empresa

Razão social

RENDACERTA CORRETORA LTDA

05.666.449/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2003

Ver empresa

Razão social

MISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.437.977/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2003

Ver empresa

Razão social

RENDACERTA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

05.302.020/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2002

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MAREGA I LTDA

03.845.698/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETROBREQ LTDA

03.845.816/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2000

Ver empresa

Razão social

AUTO PECAS MUNDIAL LTDA

19.458.587/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.