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Pessoa

VALERIO LUIZ SANTINI

***.290.870-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA 20 DE SETEMBRO

00.448.400/0001-64

CLINICA SANTINI LTDA.

27.550.332/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIO LUIZ SANTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIO LUIZ SANTINI
CPF
***.290.870-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOJA MACONICA 20 DE SETEMBRO

00.448.400/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

CLINICA SANTINI LTDA.

27.550.332/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MEDICA DE FLORES DA CUNHA

05.724.479/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2003

Ver empresa

Razão social

CLINICA PIEMONTE LTDA

01.169.901/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.