Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA VANINI

***.483.028-**

Empresas vinculadas

GUERACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

10.919.489/0001-53

VANINI E BASSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.031.997/0001-96

Pessoa investigada

VALERIA VANINI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA VANINI
CPF
***.483.028-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

GUERACO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

10.919.489/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2009

Ver empresa

Razão social

VANINI E BASSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.031.997/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.