Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA VANALLI COUTINHO

***.215.969-**

Empresas vinculadas

EVEE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.637.964/0001-20

LMP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

42.006.249/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA VANALLI COUTINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA VANALLI COUTINHO
CPF: ***.215.969-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVEE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.637.964/0001-20Ativa	Sócio	30/03/2022	Ver empresa
LMP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 42.006.249/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
EVLB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 39.635.242/0001-97Ativa	Sócio	31/10/2020	Ver empresa
AMIX EVENTOS EIRELI 36.480.725/0001-71Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/08/2020	Ver empresa
VALERIA VANALLI COUTINHO 00821596969 32.488.714/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2019	Ver empresa
EBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.210.092/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2002	Ver empresa

Razão social

EVEE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.637.964/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

LMP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

42.006.249/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

EVLB ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

39.635.242/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2020

Razão social

AMIX EVENTOS EIRELI

36.480.725/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

VALERIA VANALLI COUTINHO 00821596969

32.488.714/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2019

Razão social

EBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.210.092/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.