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Pessoa

VALERIA SANDRA DE CARVALHO

***.665.786-**

Empresas vinculadas

IDEAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

23.702.698/0001-92

JETHRO SEGURANCA ARMADA E MONITORAMENTO LTDA

32.256.686/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA SANDRA DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA SANDRA DE CARVALHO
CPF: ***.665.786-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDEAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 23.702.698/0001-92Baixada	Sócio	18/12/2018	Ver empresa
JETHRO SEGURANCA ARMADA E MONITORAMENTO LTDA 32.256.686/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2018	Ver empresa
NACIONAL SERVICE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA 27.729.689/0001-46Baixada	Sócio	15/05/2017	Ver empresa

Razão social

IDEAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

23.702.698/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

JETHRO SEGURANCA ARMADA E MONITORAMENTO LTDA

32.256.686/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

NACIONAL SERVICE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA

27.729.689/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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