Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA ROCHA LUPPI

***.390.758-**

Empresas vinculadas

VALERIA ROCHA LUPPI 13139075880

33.616.372/0001-04

MODAMANIA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI

19.776.385/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA ROCHA LUPPI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA ROCHA LUPPI
CPF
***.390.758-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VALERIA ROCHA LUPPI 13139075880

33.616.372/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

MODAMANIA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI

19.776.385/0001-01

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

MODAMONDO DESIGN E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.593.228/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MILLENIUM BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

64.876.436/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.