Pessoa
VALERIA RAELI MARCHI
Empresas vinculadas
LIMA FLORESTAS LTDA.
LIMA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
Pessoa investigada
VALERIA RAELI MARCHI
Informações básicas
- Nome
- VALERIA RAELI MARCHI
- CPF
- ***.935.546-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIMA FLORESTAS LTDA. 55.210.920/0001-26Ativa | Administrador | 09/09/2024 | Ver empresa |
LIMA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA 15.605.119/0001-65Ativa | Administrador | 09/09/2024 | Ver empresa |
CARMEUSE FAZENDAS SUSTENTAVEIS LTDA. 53.750.232/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 01/02/2024 | Ver empresa |
CARMEUSE BRASIL IMOVEIS LTDA. 46.629.526/0001-36Ativa | Administrador | 01/06/2022 | Ver empresa |
CARMEUSE BRASIL SOLUCOES QUIMICAS S.A 19.281.807/0034-36Ativa | Diretor | 30/09/2020 | Ver empresa |
NSF NEGOCIOS LTDA 29.649.691/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2018 | Ver empresa |
OXIDOS BRASIL PARTICIPACOES LTDA 28.485.014/0001-61Baixada | Sócio | 23/08/2017 | Ver empresa |
AD ASTRA CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA 23.293.385/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 17/09/2015 | Ver empresa |
AVELAR DINIZ ENGENHARIA LTDA 09.403.996/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 01/04/2009 | Ver empresa |
CALMINAS REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA 02.874.532/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 21/03/2006 | Ver empresa |
MASTER ADMINISTRACAO TECNICA DE VENDAS LTDA 42.995.100/0001-45Baixada | Sócio sem Capital | 08/03/2006 | Ver empresa |
Razão social
LIMA FLORESTAS LTDA.
55.210.920/0001-26
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/09/2024
Razão social
LIMA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA
15.605.119/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/09/2024
Razão social
CARMEUSE FAZENDAS SUSTENTAVEIS LTDA.
53.750.232/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/2024
Razão social
CARMEUSE BRASIL IMOVEIS LTDA.
46.629.526/0001-36
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/06/2022
Razão social
CARMEUSE BRASIL SOLUCOES QUIMICAS S.A
19.281.807/0034-36
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/09/2020
Razão social
NSF NEGOCIOS LTDA
29.649.691/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2018
Razão social
OXIDOS BRASIL PARTICIPACOES LTDA
28.485.014/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/08/2017
Razão social
AD ASTRA CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA
23.293.385/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/2015
Razão social
AVELAR DINIZ ENGENHARIA LTDA
09.403.996/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/2009
Razão social
CALMINAS REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA
02.874.532/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/03/2006
Razão social
MASTER ADMINISTRACAO TECNICA DE VENDAS LTDA
42.995.100/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.