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Pessoa

VALERIA PRADO CAETANO ITURVIDE

***.083.029-**

Empresas vinculadas

ICEMEX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.857.296/0001-27

BELABRUNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.418.960/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA PRADO CAETANO ITURVIDE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA PRADO CAETANO ITURVIDE
CPF: ***.083.029-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICEMEX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.857.296/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2013	Ver empresa
BELABRUNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.418.960/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2012	Ver empresa
DIEL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 07.757.889/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2011	Ver empresa

Razão social

ICEMEX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.857.296/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Razão social

BELABRUNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.418.960/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2012

Razão social

DIEL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

07.757.889/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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