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Pessoa

VALERIA PERPETUA PEREIRA ALFANO

***.462.355-**

Empresas vinculadas

ALFANO & CUNHA INTERMEDICAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

42.457.438/0001-43

M & A COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DO LAR LTDA

04.457.258/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA PERPETUA PEREIRA ALFANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA PERPETUA PEREIRA ALFANO
CPF: ***.462.355-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFANO & CUNHA INTERMEDICAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 42.457.438/0001-43Inapta	Sócio	24/06/2021	Ver empresa
M & A COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DO LAR LTDA 04.457.258/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2001	Ver empresa
CARVALHO ALFANO COMERCIO LTDA 02.681.896/0001-47Inapta	Sócio	30/07/1998	Ver empresa

Razão social

ALFANO & CUNHA INTERMEDICAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

42.457.438/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

M & A COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES DO LAR LTDA

04.457.258/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2001

Razão social

CARVALHO ALFANO COMERCIO LTDA

02.681.896/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.