Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA PEREIRA DA SILVA

***.844.178-**

Empresas vinculadas

PLANO I PARTICIPACOES LTDA.

50.415.415/0001-02

PRELUDIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.159.384/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA PEREIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.844.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANO I PARTICIPACOES LTDA. 50.415.415/0001-02Ativa	Sócio	24/04/2023	Ver empresa
PRELUDIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 12.159.384/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
MI5 AGENCIA DE TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA. 27.259.521/0001-14Ativa	Administrador	28/07/2021	Ver empresa
ESTILLO PARTICIPACOES LTDA 31.872.867/0001-60Ativa	Sócio	26/10/2018	Ver empresa
ASSIST SEGURO DE VIAGEM LTDA 04.198.092/0001-17Ativa	Administrador	12/08/2014	Ver empresa

Razão social

PLANO I PARTICIPACOES LTDA.

50.415.415/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

PRELUDIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.159.384/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

MI5 AGENCIA DE TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA.

27.259.521/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

ESTILLO PARTICIPACOES LTDA

31.872.867/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

ASSIST SEGURO DE VIAGEM LTDA

04.198.092/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.