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Pessoa

VALERIA PENTEADO FORTUNATO

***.045.448-**

Empresas vinculadas

REFUGIO TREMEMBE GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

60.608.031/0001-51

PENTEADO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

46.538.773/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA PENTEADO FORTUNATO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA PENTEADO FORTUNATO
CPF: ***.045.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFUGIO TREMEMBE GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 60.608.031/0001-51Ativa	Sócio	06/04/2022	Ver empresa
PENTEADO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 46.538.773/0001-27Ativa	Sócio	07/01/2022	Ver empresa
RESTAURANTE STROGONOFF DA VALERIA LTDA 37.406.814/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2020	Ver empresa
TAO PARTICIPACOES LTDA. 26.796.563/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2017	Ver empresa
AGROPECUARIA PENTEADO LTDA 21.586.254/0001-03Ativa	Sócio	18/12/2014	Ver empresa
TEMPTATION ENFEITES, MODAS E ACESSORIOS LTDA 00.256.113/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	19/10/1994	Ver empresa

Razão social

REFUGIO TREMEMBE GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

60.608.031/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

PENTEADO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

46.538.773/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2022

Razão social

RESTAURANTE STROGONOFF DA VALERIA LTDA

37.406.814/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

TAO PARTICIPACOES LTDA.

26.796.563/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2017

Razão social

AGROPECUARIA PENTEADO LTDA

21.586.254/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2014

Razão social

TEMPTATION ENFEITES, MODAS E ACESSORIOS LTDA

00.256.113/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.