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Pessoa

VALERIA OLIVA CARBONE

***.568.458-**

Empresas vinculadas

M D R MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

31.015.333/0001-18

O.C APOIO ADIMINISTRATIVO LTDA

47.733.229/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA OLIVA CARBONE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA OLIVA CARBONE
CPF: ***.568.458-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M D R MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31.015.333/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2023	Ver empresa
O.C APOIO ADIMINISTRATIVO LTDA 47.733.229/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2022	Ver empresa
MAMOOT ARTS E DESIGN LTDA 42.378.659/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
MAMOOT DIAGNOSTICOS LTDA 26.575.151/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2016	Ver empresa
CARBONE DIAGNOSTICOS LTDA 16.551.968/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2012	Ver empresa
CLINICA DIAGNOSTICOS DRA VALERIA CARBONE LTDA 13.183.951/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2010	Ver empresa
HOLUS MED MEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICA LTDA 10.293.591/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2008	Ver empresa

Razão social

M D R MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

31.015.333/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Razão social

O.C APOIO ADIMINISTRATIVO LTDA

47.733.229/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

MAMOOT ARTS E DESIGN LTDA

42.378.659/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

MAMOOT DIAGNOSTICOS LTDA

26.575.151/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2016

Razão social

CARBONE DIAGNOSTICOS LTDA

16.551.968/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2012

Razão social

CLINICA DIAGNOSTICOS DRA VALERIA CARBONE LTDA

13.183.951/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Razão social

HOLUS MED MEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICA LTDA

10.293.591/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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