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Pessoa

VALERIA OCCHI

***.534.560-**

Empresas vinculadas

ARANDU TRANSPORTE DE PESSOAS LTDA

72.209.349/0001-49

TUPA TURISMO E SERVICOS LTDA

95.075.768/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA OCCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA OCCHI
CPF: ***.534.560-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARANDU TRANSPORTE DE PESSOAS LTDA 72.209.349/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2022	Ver empresa
TUPA TURISMO E SERVICOS LTDA 95.075.768/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2018	Ver empresa
VALERIA TURISMO TRANSPORTE DE CARGAS COMERCIO E SERVIOS LTDA ME 06.354.643/0001-10Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	27/04/2011	Ver empresa

Razão social

ARANDU TRANSPORTE DE PESSOAS LTDA

72.209.349/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Razão social

TUPA TURISMO E SERVICOS LTDA

95.075.768/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Razão social

VALERIA TURISMO TRANSPORTE DE CARGAS COMERCIO E SERVIOS LTDA ME

06.354.643/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.