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Pessoa

VALERIA NEVES DA SILVA REGINO

***.662.847-**

Empresas vinculadas

QUALITY REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

01.948.557/0001-11

MULTIAVES AGROPECUARIA LTDA

04.811.831/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA NEVES DA SILVA REGINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA NEVES DA SILVA REGINO
CPF: ***.662.847-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUALITY REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 01.948.557/0001-11Ativa	Sócio	19/07/2011	Ver empresa
MULTIAVES AGROPECUARIA LTDA 04.811.831/0001-02Ativa	Sócio	31/12/2008	Ver empresa
REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 09.662.003/0001-65Ativa	Sócio	11/06/2008	Ver empresa
BR 2002 SPORT E MARKETING LTDA 05.258.954/0001-12Baixada	Sócio	11/08/2006	Ver empresa
TECNOWORLD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 04.605.177/0001-72Ativa	Sócio	03/08/2001	Ver empresa

Razão social

QUALITY REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

01.948.557/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2011

Razão social

MULTIAVES AGROPECUARIA LTDA

04.811.831/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/2008

Razão social

REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

09.662.003/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2008

Razão social

BR 2002 SPORT E MARKETING LTDA

05.258.954/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

TECNOWORLD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

04.605.177/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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