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Pessoa

VALERIA NEDEFF

***.222.370-**

Empresas vinculadas

SAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.780.723/0001-50

SARANDI ALIMENTOS LTDA EM LIQUIDACAO

29.408.697/0001-16
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA NEDEFF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA NEDEFF
CPF
***.222.370-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.780.723/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1998

Ver empresa

Razão social

SARANDI ALIMENTOS LTDA EM LIQUIDACAO

29.408.697/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/1998

Ver empresa

Razão social

ANCOLUX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LOCACAO DE VEICULOS

01.727.362/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1997

Ver empresa

Razão social

BRAZISUL-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.746.495/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.