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Pessoa

VALERIA NARDINI

***.179.328-**

Empresas vinculadas

PAOLA NARDINI E VALERIA NARDINI

14.220.077/0001-81

PAOLA NARDINI E OUTRAS

14.226.962/0001-78
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA NARDINI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA NARDINI
CPF
***.179.328-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

PAOLA NARDINI E VALERIA NARDINI

14.220.077/0001-81

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/08/2011

Ver empresa

Razão social

PAOLA NARDINI E OUTRAS

14.226.962/0001-78

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/08/2011

Ver empresa

Razão social

FLAVIA NARDINI SOUTO E OUTRAS

11.087.633/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/08/2009

Ver empresa

Razão social

GUIOMAR DELLA TOGNA NARDINI E OUTROS

08.330.820/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Razão social

RICCARDO NARDINI E OUTROS

07.963.693/0001-67

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/04/2006

Ver empresa

Razão social

A.NARDINI IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA

49.984.966/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2001

Ver empresa

Razão social

NOVA IBIETE AGROPECUARIA LTDA

03.971.268/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2000

Ver empresa

Razão social

ANLOG - AURELIO NARDINI LOGISTICA LTDA.

55.896.211/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1986

Ver empresa

Razão social

USINA NARDINI LTDA

51.028.918/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/1982

Ver empresa

Razão social

NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA

48.708.267/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.