Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA NAKAYAMA RUIZ

***.271.808-**

Empresas vinculadas

G. RUIZ TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

29.583.106/0001-47

HFRUIZ CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

21.296.958/0001-41

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA NAKAYAMA RUIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA NAKAYAMA RUIZ
CPF: ***.271.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G. RUIZ TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 29.583.106/0001-47Ativa	Sócio	31/01/2018	Ver empresa
HFRUIZ CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. 21.296.958/0001-41Baixada	Sócio	27/10/2014	Ver empresa
C.M.I COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 01.351.370/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2003	Ver empresa
PERFIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 04.663.797/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2001	Ver empresa

Razão social

G. RUIZ TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.

29.583.106/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

HFRUIZ CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

21.296.958/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2014

Razão social

C.M.I COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

01.351.370/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2003

Razão social

PERFIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

04.663.797/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.