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Pessoa

VALERIA MONTANDON DE FIGUEIREDO LASSI LOPES

***.379.396-**

Empresas vinculadas

AUTOBUS ADMINISTRADORA LTDA

65.189.953/0001-95

SAO JORGE ADMINISTRACAO LTDA

22.015.234/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA MONTANDON DE FIGUEIREDO LASSI LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA MONTANDON DE FIGUEIREDO LASSI LOPES
CPF: ***.379.396-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTOBUS ADMINISTRADORA LTDA 65.189.953/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2017	Ver empresa
SAO JORGE ADMINISTRACAO LTDA 22.015.234/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2016	Ver empresa
V&T CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12.989.276/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2010	Ver empresa
ERVA DOCE ARTESANATO LTDA 10.627.314/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2009	Ver empresa
MIT CAR MINAS LTDA 01.477.664/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2008	Ver empresa
BARAO MOTORS LTDA 09.164.891/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2007	Ver empresa
VELOS PARTICIPACOES LTDA 02.050.218/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2006	Ver empresa

Razão social

AUTOBUS ADMINISTRADORA LTDA

65.189.953/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2017

Razão social

SAO JORGE ADMINISTRACAO LTDA

22.015.234/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2016

Razão social

V&T CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

12.989.276/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2010

Razão social

ERVA DOCE ARTESANATO LTDA

10.627.314/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2009

Razão social

MIT CAR MINAS LTDA

01.477.664/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2008

Razão social

BARAO MOTORS LTDA

09.164.891/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2007

Razão social

VELOS PARTICIPACOES LTDA

02.050.218/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.