Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA MARTA VIEIRA DE MORAIS

***.700.276-**

Empresas vinculadas

MMO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

12.547.686/0001-14

FRACTION CONSULTORIA LTDA

29.956.766/0001-26

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA MARTA VIEIRA DE MORAIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA MARTA VIEIRA DE MORAIS
CPF: ***.700.276-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 12.547.686/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
FRACTION CONSULTORIA LTDA 29.956.766/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2018	Ver empresa
MORAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA 08.520.192/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2017	Ver empresa
OMM COMERCIO DE CALCADOS LTDA 17.633.121/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2017	Ver empresa
OMM PARTICIPACOES LTDA. 24.306.820/0001-74Ativa	Administrador	05/01/2017	Ver empresa
MORAIS OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA. 24.180.522/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2016	Ver empresa
DOC CLOTHES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 14.425.008/0001-04Suspensa	Sócio sem Capital	28/05/2014	Ver empresa
OLIVEIRA E MALVEIRA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 10.974.371/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2009	Ver empresa

Razão social

MMO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

12.547.686/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

FRACTION CONSULTORIA LTDA

29.956.766/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2018

Razão social

MORAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.520.192/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

OMM COMERCIO DE CALCADOS LTDA

17.633.121/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2017

Razão social

OMM PARTICIPACOES LTDA.

24.306.820/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2017

Razão social

MORAIS OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA.

24.180.522/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2016

Razão social

DOC CLOTHES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

14.425.008/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Razão social

OLIVEIRA E MALVEIRA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

10.974.371/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.