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Pessoa

VALERIA MARIA MARTINS SILVEIRA

***.676.736-**

Empresas vinculadas

ASSEBRASP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA FEDERACAO

03.011.395/0001-16

IMAP INSTITUTO MINEIRO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

45.241.384/0001-72
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA MARIA MARTINS SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA MARIA MARTINS SILVEIRA
CPF
***.676.736-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSEBRASP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA FEDERACAO

03.011.395/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

IMAP INSTITUTO MINEIRO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

45.241.384/0001-72

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

AMPC - ASSOCIACAO MINEIRA DOS PROFISSIONAIS DO COMERCIO

00.779.526/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

SOMA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

25.704.065/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.