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Pessoa

VALERIA MARIA MALHEIRO CHAVES

***.291.461-**

Empresas vinculadas

HANE COMUNICACAO LTDA

36.135.881/0001-03

RECEBBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.357.483/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA MARIA MALHEIRO CHAVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA MARIA MALHEIRO CHAVES
CPF: ***.291.461-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HANE COMUNICACAO LTDA 36.135.881/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2025	Ver empresa
RECEBBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.357.483/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa
CREDFACILITY CREDITO FACILITADO LTDA 23.850.086/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2019	Ver empresa

Razão social

HANE COMUNICACAO LTDA

36.135.881/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2025

Razão social

RECEBBI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.357.483/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Razão social

CREDFACILITY CREDITO FACILITADO LTDA

23.850.086/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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