Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA LOUTFI

***.038.206-**

Empresas vinculadas

LOUTFI E CIA - EMPREENDIMENTOS LTDA

51.283.715/0001-30

IRMAOS LOUTFI - HOLDING LTDA

51.225.623/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA LOUTFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA LOUTFI
CPF: ***.038.206-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOUTFI E CIA - EMPREENDIMENTOS LTDA 51.283.715/0001-30Ativa	Sócio	04/07/2023	Ver empresa
IRMAOS LOUTFI - HOLDING LTDA 51.225.623/0001-01Ativa	Sócio	28/06/2023	Ver empresa
DOUBLE UP COMUNICACAO E DESIGN LIMITADA 23.348.493/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2014	Ver empresa
LOUTFI E BALTAR COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CERAMICAS LTDA 08.631.831/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	22/01/2007	Ver empresa
ZUKIGO COMPOSICAO DE MATRIZES LTDA 05.597.143/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2003	Ver empresa
GAVI REPRESENTACOES LTDA 04.691.092/0001-54Inapta	Sócio	13/09/2001	Ver empresa

Razão social

LOUTFI E CIA - EMPREENDIMENTOS LTDA

51.283.715/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

IRMAOS LOUTFI - HOLDING LTDA

51.225.623/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

DOUBLE UP COMUNICACAO E DESIGN LIMITADA

23.348.493/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Razão social

LOUTFI E BALTAR COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CERAMICAS LTDA

08.631.831/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2007

Razão social

ZUKIGO COMPOSICAO DE MATRIZES LTDA

05.597.143/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2003

Razão social

GAVI REPRESENTACOES LTDA

04.691.092/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.