Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA KIND LOPES

***.061.516-**

Empresas vinculadas

KIND & SOUZA LTDA

45.480.909/0001-22

REFINARI ROUPAS FEMININAS LTDA

08.147.329/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA KIND LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA KIND LOPES
CPF: ***.061.516-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIND & SOUZA LTDA 45.480.909/0001-22Ativa	Sócio	01/09/2023	Ver empresa
REFINARI ROUPAS FEMININAS LTDA 08.147.329/0001-91Baixada	Sócio	05/07/2006	Ver empresa
MML CONSULTORIA LTDA 02.691.462/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	31/08/1999	Ver empresa
CARTAO DE OURO LTDA. 25.498.783/0001-06Baixada	Sócio	01/08/1997	Ver empresa

Razão social

KIND & SOUZA LTDA

45.480.909/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

REFINARI ROUPAS FEMININAS LTDA

08.147.329/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2006

Razão social

MML CONSULTORIA LTDA

02.691.462/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1999

Razão social

CARTAO DE OURO LTDA.

25.498.783/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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