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Pessoa

VALERIA GIOVINE MARTINS DE SOUZA

***.917.539-**

Empresas vinculadas

GIOVINE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.147.241/0001-14

DOIS PONTAIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

11.229.397/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA GIOVINE MARTINS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA GIOVINE MARTINS DE SOUZA
CPF: ***.917.539-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIOVINE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 27.147.241/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2017	Ver empresa
DOIS PONTAIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 11.229.397/0001-04Ativa	Sócio	16/10/2009	Ver empresa
ZEZO FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.228.402/0001-64Baixada	Sócio	14/10/2009	Ver empresa

Razão social

GIOVINE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.147.241/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

DOIS PONTAIS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

11.229.397/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2009

Razão social

ZEZO FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.228.402/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.