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Pessoa

VALERIA FERREIRA BORGES

***.565.708-**

Empresas vinculadas

VFBORGES CONTROLE PARTICIPACOES LTDA

58.437.410/0001-84

V FERREIRA BORGES CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA

58.112.846/0001-01
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA FERREIRA BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA FERREIRA BORGES
CPF
***.565.708-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VFBORGES CONTROLE PARTICIPACOES LTDA

58.437.410/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

V FERREIRA BORGES CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA

58.112.846/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

VFBORGES & RCD PARTICIPACOES LTDA

57.976.959/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

G12 BATATAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.637.014/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.