Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA FERNANDEZ BORGES DIAS

***.057.296-**

Empresas vinculadas

PEDRAFORTE MINERACAO LTDA

57.497.068/0001-45

VARGEM MINERACAO LTDA

55.596.229/0001-22
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA FERNANDEZ BORGES DIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA FERNANDEZ BORGES DIAS
CPF
***.057.296-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PEDRAFORTE MINERACAO LTDA

57.497.068/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

VARGEM MINERACAO LTDA

55.596.229/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

FLAPA ENGENHARIA E MINERACAO LTDA SCP

37.350.054/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2020

Ver empresa

Razão social

CONCRELINE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

02.229.411/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2015

Ver empresa

Razão social

CD - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

13.968.310/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

ANGOLAS, AGROPASTORIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.818.963/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2011

Ver empresa

Razão social

FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA

71.241.731/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2006

Ver empresa

Razão social

NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS LTDA

04.008.198/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2002

Ver empresa

Razão social

LUPA EMPREENDIMENTOS LTDA

04.008.092/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Razão social

ARTE XXI ENGENHARIA LTDA

70.943.717/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1999

Ver empresa

Razão social

BISCAYNE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

25.712.605/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1998

Ver empresa

Razão social

ARTE XXI - CONSTRUCOES, EQUIPAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.857.309/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1990

Ver empresa

Razão social

CEFIL EMPREENDIMENTOS LTDA

25.517.079/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.