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Pessoa

VALERIA DUARTE DE SOUZA

***.921.808-**

Empresas vinculadas

PMB PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.

24.510.759/0001-82

MILK BROTHERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.705.425/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA DUARTE DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA DUARTE DE SOUZA
CPF: ***.921.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PMB PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA. 24.510.759/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2016	Ver empresa
MILK BROTHERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.705.425/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2010	Ver empresa
SODRITEK ESQUADRIAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.724.750/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	31/08/1998	Ver empresa

Razão social

PMB PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.

24.510.759/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Razão social

MILK BROTHERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.705.425/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Razão social

SODRITEK ESQUADRIAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.724.750/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.