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Pessoa

VALERIA CUSTODIO ZORZETTI

***.825.928-**

Empresas vinculadas

ESSENZA TRADE - CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

36.091.219/0001-90

ZORZETTI PERICIA JUDICIAL LTDA

31.875.557/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA CUSTODIO ZORZETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA CUSTODIO ZORZETTI
CPF: ***.825.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESSENZA TRADE - CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA 36.091.219/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2020	Ver empresa
ZORZETTI PERICIA JUDICIAL LTDA 31.875.557/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2018	Ver empresa
ZIG PRODUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 02.792.636/0001-49Suspensa	Sócio sem Capital	02/10/1998	Ver empresa

Razão social

ESSENZA TRADE - CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

36.091.219/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

ZORZETTI PERICIA JUDICIAL LTDA

31.875.557/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

ZIG PRODUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

02.792.636/0001-49

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.