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Pessoa

VALERIA CRISTINA SANCHES BORGES

***.302.471-**

Empresas vinculadas

M.T. CURSOS DE IDIOMAS LTDA

07.404.548/0001-46

VALERIA C. S. BORGES LTDA

35.087.142/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA CRISTINA SANCHES BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA CRISTINA SANCHES BORGES
CPF: ***.302.471-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.T. CURSOS DE IDIOMAS LTDA 07.404.548/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2023	Ver empresa
VALERIA C. S. BORGES LTDA 35.087.142/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
VALERIA CRISTINA SANCHES BORGES 01930247133 30.043.763/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa
FINO TRACO ARQUITETURA LTDA 16.455.554/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2012	Ver empresa

Razão social

M.T. CURSOS DE IDIOMAS LTDA

07.404.548/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Razão social

VALERIA C. S. BORGES LTDA

35.087.142/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

VALERIA CRISTINA SANCHES BORGES 01930247133

30.043.763/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

FINO TRACO ARQUITETURA LTDA

16.455.554/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.